Tid: 2010-05-11, kl. 15.00-16.00
Plats: Nordea, Regeringsgatan 59, Stockholm
Närvarande: 17 personer, varav 9 personer med rösträtt, enligt bifogad deltagarlista och röstlängd.
Distribueras:
Protokollet distribueras till samtliga medlemmar i Swesif via e-post och hemsida.
- Mötet öppnades av föreningens ordförande Helena Hagberg.
- Dagordningen godkändes.
- Helena Hagberg utsågs till mötesordförande.
- Som sekreterare valdes Elin Bölske från Swesifs sekretariat.
- Som justerare och tillika rösträknare valdes Susanne Lindberg Elmgren och Henrik Malmsten.
- Mötet ansågs ha utlysts i behörig ordning.
- Deltagarlistan skickades runt för avprickning. De röstberättigade kryssades för i marginalen. Deltagarlistan fastställdes som röstlängd, gällande de förkryssade namnen.
- Verksamhetsberättelsen för 2009 lästes upp och lades till handlingarna.
- Årsredovisningen för 2009 gicks igenom och lades till handlingarna. Revisionsberättelsen lästes igenom.
- Styrelsens ansvarsfrihet beviljades.
- Förslag till budget godkändes och lades till handlingarna.
- Föreningens stadgar godkändes och lades till handlingarna.
- Inga förslag på förändrade medlemsavgifter för 2010 hade inkommit och medlemsavgifterna fastställdes kvarstå enligt beslut på förra årsstämman.
- Antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen fastställdes till 7 ledmöter och 3 suppleanter.
- Förslaget att ingen ersättning ska utgå till styrelseledamöterna antogs.
- Till styrelseordförande valdes Helena Hagberg (Nordea). Till styrelseledamöter valdes Pontus Cerin, (Sirp/Umeå Universitet), Gunnela Hahn, (Svenska kyrkan), Susanne Lindberg-Elmgren, (LO), Pär Löfving, (DnB NOR, nyval), Henrik Malmsten och Charlotta Sydstrand, (Swedbank Robur, nyval). Till Suppleanter valdes Ylva Hannestad, (Nordea), Fredrik Wilkens, (Swedbank Robur, kassör) och Ulrika Hasselgren, (Ethix SRI Advisors)
- Till revisor valdes Bengt Bergshem och valet av revisorsuppleant delegerades till revisorns revisionsbyrå.
- Årsmötet beslutade att tre personer ska ingå i föreningens valberedning. Efter sluten votering valdes Allan Emanuelsson, DnB NOR (sammankallande), Christina Olivecrona, Andra AP-fonden samt Stina Billinger, SPP till valberedning. Övrig nomineringar var Bengt Karlsson, Ethix.
- Övriga frågor som diskuterades var:
- Huruvida statistikrapporten skulle ge föreningen bättre nytta om den vore gratis, genom PR till föreningen. Styrelsen tog med sig den frågan att diskutera vidare.
- Huruvida kansliet har konkurrensutsatts. Styrelsen svarade att utredning om alternativ till nuvarnade kanslidrift pågår kontinuerligt, och kommer att fortsätta även i framtiden.
- Svårigheterna för medlemmar att lämna motioner då dessa enligt stadgarna ska vara inne fyra veckor före årsstämman och kallelsen som regel går ut tre veckor innan årsstämman. Styrelsen fick som uppgift att informera om datumet för årsstämman tidigare nästa år.
- Huruvida olika aktörer skulle ha olika medlemsavgift och huruvida restriktioner skulle införas på vilka typer av organisationer som är välkomna som medlemmar i föreningen. Styrelsen tog med sig den frågan att diskutera vidare.
- Att andra SIF-föreningar har mer delaktighet bland sina medlemmar, vilka oftare tillfrågas i olika frågor t.ex. Styrelsen välkomnade mer aktivitet bland medlemmarna och tog med sig frågan att oftare inkludera medlemmar vid olika frågeställningar.
- Ulrika Hasselgren rapporterade att ett Finsif håller på att bildas samt att ett möte mellan de nordiska SIF-föreningarna ägt rum i Köpenhamn. Diskussioner hade förts med PRI-representanter. Slutsatserna hade varit att det är lämpligt att PRI finns på SIF-plattformen, men att ytterligare ett PRI-sekretariat inte är aktuellt i nuläget.
- Att stadgar och årsstämmans dagordning för bör ses över. Styrelsen tog detta till sin uppgift.
20. Mötet avslutades.
Vid protokollet,
Elin Bölske, SWESIF sekretariat
Justeras:
Susanne Lindberg-Elmgren
Henrik Malmsten
