Äldre nyheter

Styrelsesidor
3 september, 2012

Styrelsemöte 5:2012–SWESIF

Tid: Fredag 31 augusti, 2012, kl 11.00-13.15

Plats: Nordea, Regeringsgatan 59, plan 7

Närvarande:

Helena Larson (Swedbank Robur), Ian Hamilton (SIRP), Viktor Andersson (SEB), Johan Florén (AP7), Henrik Malmsten (ordförande, oberoende), Sara Nordbrand (Svenska kyrkan), Ulrika Hasselgren (Ethix), Helena Hagberg (Nordea), Christina Olivecrona (AP2, per telefon), Fredric Nyström (GES) samt Markus Larsson (sekretariat).

Distribueras:

Protokollet distribueras till samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter, dvs till de närvarande samt Patrik Hökfelt (SPP).

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Till ordförande för mötet valdes Henrik Malmsten.

3. Markus Larsson utsågs till sekreterare för mötet.

4. Henrik och Johan Florén utsågs att justera protokollet.

5. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Arbetsgrupper

Informationspunkt/Beslutspunkter

1. Swesif:s ekonomi (Henrik) Ekonomin ser bra ut. 100 000 kr avsatt är till Prosperarapporten. Vid halvårsskiftet hade vi ca 300 000 kr i kassa, samt 25 000 kr i obetalda medlemsavgifter. Kansliet kostar ca. 130 000 kr (+moms) per år.

2. Eurosif (Ulrika) Eurosif:s årsmöte hålls i Amsterdam 3 oktober. I samband med mötet lanseras Europastudien. Eventuellt kan Swesif:s bidrag presenteras på mötet – fokus på mäklarhus skulle kunna vara intressant för fler.

3. Hållbarhetsprofilen/Pensionsmyndigheten (Johan, vakans) Patrik är tillfråga om han kan ta Tommys plats. H&H har lovat fortsätta hjälpa till även efter att Tommy lämnat styrelsen. De kan tex bidra med kvalitetsgranskning och specifikationer gentemot leverantörer. En avsiktsförklaring (ej juridiskt bindande) har tagits fram (med hjälp av jurister på Storebrand) och presenterats för PM. PM har i sin tur föreslagit omformuleringar. Idag har 7 medlemmar lovat bidra med finansieringen men fler är välkomna att dela kostnaden. Johan kan presentera HP för ytterligare intressenter (en och en snarare än i grupp) men vill ha hjälp med att identifiera rätt personer att träffa. Finansiärer behöver se formulering om vad som förväntas av dem och vad de i sin tur kan förvänta sig.

4. Hållbarhetsprofilen (Helena L) Arbetsgruppen (Helena L, Helena H, Per Löving (DnB NOR), Jonas Ahlén (Storebrand) har träffats 2 ggr. Språk och begrepp ska ses över då termer ska kunna förstås av kunder. Även instruktioner/rekommendationer behöver ses över då fler än de initierade ska kunna använda den. PM har två förslag på tillägg som idag är svåra att infria då det kräver resurser vi inte har. Inom en månad kallar gruppen till referensgruppsmöte med intresserade i styrelsen och andra. En relaterad fråga, men utanför HP-arbetet, är en riskprofil för ESG-frågor riktat mot konsument/ investerare. Till nästa möte: vision om hur Swesif strukturellt kan jobba med det här samt en tidsaxel för kommande arbete.

5. Finsif/Swesif mäklarinitiativ (Viktor) Lågintensivt under sommaren. MI kan kopplas ihop med Prosperas rapport.

6. Nomenklatur Matrix (Ulrika och Johan (Pontus Cerin)) Gruppen väntar på respons från Pontus. Gruppen satte en deadline till oktober när Prosperarapporten lanseras. Fondbolagens förening är intresserade och borde kunna bidra till nomenklaturarbetet.

7. Utbildning (Christina och Ian) 25 maj hölls ett lyckat seminarium med talare från medlemmar. Swesif arrangerar ingen egen utbildning i höst, utöver samarbetet med ICGN. Flera i styrelsen pekade på vikten av att nå på universitet och högskolor och presentera våra frågor och få in dem i befintliga utbildningar. Även om antalet studenter som kontaktar styrelsen för intervjuer ökar så rör det inte finansaspekter utan snarare CSR. Att gå ut brett är svårt och det är bättre att närma sig centrala personer på respektive högskola. Om vi går ut till PRI:s akademiska nätverk och ber om tips på texter till ett kompendium kan vi underlätta för intresserade lärare. När AP2 instiftade ett uppsatspris på Handels i Göteborg skickades inga bidrag in. I början av nästa år är det dags för nästa seminarium, motsvarande det som hölls hos H&H i maj. Ett seminarieförslag är ”rapportering”.

8. Kommande seminarier (Viktor och Sara) Nästa seminarium är om integrerad rapportering, 11 september. Tre talare modererat av Ian. Seminariet därefter är tänkt vara en uppföljning på seminariet med Generation. Idén är att bjuda in tre personer från tre olika tillgångsslag för att tala om affärsmöjligheter med hållbarhetsfrågor från deras perspektiv. Seminariet följs av mingel. Ett tredje seminarium är planerat baserat på KPMG-studien ”Expect the unexpected”. Upplägget är enklare med medhavd lunch. Övriga förslag på aktiviteter: SIRP är tillfrågat om att hålla glöggseminarium. Förfrågan från Utrikespolitiska Institutet som fått pengar från Sida. Victor och Sara ska träffa dem. CSR Sweden villträffas (Henrik). Taxation/Country-by-Country reporting (Fredric). Mike Tyrrell och SRI-CONNECT kommer hit 18 september och arrangerar en ”Think and drink – Speed dating” där olika intressenter förs samman. Vi kommer gå ut med inbjudan från Swesif (Victor). Henrik upprepade vikten av att få med asset management på seminarier och inte bara redan initierade personer.

9. Nyhetsbrev /Marknadsföringsmaterial (Fredric) Nyhetsbrevet ska gå ut 3-4 ggr per år och bla innehålla information om och inbjudningar till seminarier. Höstens första nyhetsbrev går ut i dagarna.

10. Hemsidan (Markus) Hemsidan fungerar nu bättre efter att problemet med intrång är åtgärdat. Vi hade även problem med användare av Internet Explorer, där en medlem påpekade att hemsidan inte fungerade. Även det är nu åtgärdat. Christina föreslår att rapportering kan göras mer synlig från Swesifs hemsida. Nu kommer man bara till medlemmars startsida.

11. Medlemsrekrytering (Patrik) Vi har få pensionsförvaltare som medlemmar. Varför? De borde ha ett intresse av att vara medlemmar. Henrik har träffat ett par intresserade företag. Ian har granskat vår sändlista och noterat att utskicken går till alltför få personer hos respektive medlem. Henrik och Markus formulerar ett brev till våra kontaktpersoner och ber om nya adresser att lägga till utskickslistan. Ulrika, Christina och Johan träffas för att diskutera ett förslag till ett ”executive forum” som vänder sig till vd:ar.

12. Strategiarbete – Swesif (Henrik). Arbetet fortskrider men inget nytt finns att rapportera.

8. Prospera rapport

Ulrika och Henrik: Rapporten är i princip klar. Den kommer ut 3 oktober i samband med Eurosif:s rapport. Axplock ur innehållet: det är svårt att få mäklarhusen intresserade; stora skillnader i svar mellan olika nordiska länder; till de största hindren för ökat engagemang nämns att arbetet är ”Timeconsuming” samt ”Difficulttomeasure.” Henrik, Ulrika och Johan funderar på om det går att skapa ett nyhetsvärde kring rapporten. Det är bättre att hitta en journalist som vill skriva än att gå ut brett med pressmeddelande. Henrik har pratat med Veckans Affärer. Deras hållbarhetsdel är huvudsakligen virtuell men vi ska försöka komma in i papperstidningen. Det finns en koppling till Mäklarinitiativet i rapporten. En nyhet skulle kunna vara att mäklarhusen, men även de stora ägarna, visar så lite intresse. ”Samhället bryr sig men här är en lite grupp som inte bryr sig”. Fredric noterar att SvD har skrivit om mäklarhusen i dagarna. Seminarium om rapporten 4 eller 5 oktober planeras.

9. Firmatecknare

Beslutspunkter

1. Utse firmatecknare enligt ”§ 11 Räkenskaper och förvaltning”

Det beslutades att: Belopp upp till 6000 kr attesterar Markus.

Belopp över 6000 kr attesteras av två styrelsemedlemmar.

11. Övriga frågor

Tommy Borglund har på egen begäran begärt utträde ur Swesif styrelse.
Styrelsen tackar Tommy för gott arbete och önskar honom lycka till med sina nya arbetsuppgifter.

12. Möteskalender, nästa styrelsemöte

Beslutspunkt

1. Tid och plats för nästa möte, via Doodle.

Att mötas kl. 11-13:15 ca. var sjätte vecka, tre gånger på hösten och tre gånger på våren, är en mötesform som passar samtliga.

13. Mötets avslutande

Vid Protokollet

Markus Larsson

Justerat av

Henrik Malmsten Johan Florén

Protokoll – Styrelsemöte 3:2012 – SWESIF

Tid: Onsdag 23 maj, 2012, kl. 11.00-13.15

Plats: SEB, Sveavägen2

Närvarande:

Helena Larson (Swedbank Robur), Ian Hamilton (SIRP), Viktor Andersson (SEB), Johan Florén (AP7), Henrik Malmsten (ordförande, oberoende), Patrik Hökfelt (SPP), Sara Nordbrand (Svenska kyrkan), Ulrika Hasselgren (Ethix), Helena Hagberg (Nordea), Christina Olivecrona (AP2, per telefon), Tommy Borglund (Hallvarsson & Halvarsson) samt Markus Larsson (sekretariat).

Distribueras:

Protokollet distribueras till samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter, dvs till de närvarande samt Fredric Nyström (GES)

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Henrik Malmsten valdes till ordförande för mötet.

3. Markus Larsson utsågs till sekreterare för mötet.

4. Sara Nordbrand och Helena Hagberg utsågs till justerare.

5. Föregående protokoll gick igenom och lades till handlingarna.

7. Arbetsgrupper

Informationspunkt/Beslutspunkter

1. Swesif, ekonomi (Henrik): SWESIF tappade utländska aktörer under 2010 men har fått en handfull nya svenska därefter.

2. Eurosif (Ulrika): Eurosif söker medfinansiering till statistikundersökningen. Om SWESIF uppmutrar svenska aktörer att bli medlemmar i Eurosif kanske de väljer att inte bli medlemmar i SWESIF. Inget beslut fattades om medfinansiering men det konstaterades att ett större bidrag idag inte är aktuellt samt att SWESIF:s finansiering av statistikrapporten är ett bidrag till Eurosif då vi ger dem data gratis. Eurosif har styrelsemöte 15 juni. En strategi för Eurosif-samarbetet ska diskuteras i början av hösten och Swesif har ett behov av mer information om hur Eurosifs arbete kommer att läggas upp de kommande åren (inriktning samt positioner).

3. Hållbarhetsprofilen/Pensionsmyndigheten (Johan, Tommy): Gruppen har träffat Pensionsmyndigheten (PM) som är lika positivt inställda som förut. Härnäst ska en avsiktsförklaring skrivas varpå en leverantör ska kontaktas innan sommaren. Allt bör vara klart till årsskiftet men PM vill ha en möjlighet att avbryta samarbetet en bit in i projektet. Det konstaterades att PM:s önskan inte utgjorde något problem för SWESIF. Det finns idag tillräckligt med pengar finns för att ska kunna starta. Vill andra vara med och finansiera minskar kostnaden per finansiär. PM kan bistå med arbetskraft genom sin it-avdelning. 4 juni är det avstämning med PM.

4. Hållbarhetsprofilen forts. (Helena L): En arbetsgrupp är formerad. Utöver Helena L ingår Per Löving på DnB, Helena Wennergren från H&H och Helena Hagberg från Nordea. Patrik tipsade om Jonas Ahlén, förvaltare på SPP. Henrik jobbar med att registrera varumärket. Nästa steg blir att informera om HP till Avanza och andra intressenter. Styrelsen får en uppdatering innan semestern.

5. Finsif/Swesif mäklarinitiativ (Viktor): Jan (SEB) och Henrik träffade Enskilda som var positiva till mäklarinitiativet (MI). Viktor ska träffa Finsif i Helsingfors och prata om MI. Viktor kommer med lunchinbjudan för dem som är intresserade av att fortsätta diskussionen och uppdaterar styrelsen på nästa möte.

6. Nomenklaturmatris (Ulrika och Johan samt Pontus Cerin): Gruppen ska fundera ut hur arbetet ska komma vidare.

7. Utbildning (Christina och Ian): Gruppen siktar på en utbildningsaktivitet per termin. Fredagens seminarium om kommunikation har 35 anmälda. I september håller Carl Rosén en utbildning i Stockholm med SWESIF som partner. SWESIF-medlemmar får rabatt på kursavgiften (1300£ i stället för 1755£ för två dagar). Vi marknadsför kursen i nyhetsbrevet.

8. Kommande seminarier (Viktor och Sara): Ett seminarium i augusti/september om integrerad rapportering är planerat. Christina har förslag på medverkande från Volvo. Christina tipsar om flera böcker som är relaterade till Swesif som är på gång. Förslaget att bjuda in NGO:s till utbildning eller rundabordssamtal lyftes. Christina har fler idéer och håller kontakt med Viktor och Sara. Ett annat förslag rörde grön ekonomi. Finns det intresse för att bjuda in någon som kan rapportera vad som hände under Rio+20?

9. Nyhetsbrev /Marknadsföringsmaterial (ledig): Henrik har träffat Tommy och Fredrik. Fredrik kan tänka sig att ta delansvar för nyhetsbrevet.

10. Hemsidan (Markus): Det beslutades att det är rimligt att betala 5000 kr + moms för att komma till rätta med problemet med den hackade hemsidan. Markus ber om en specifikation om vad olika alternativ kostar och undersöker om hemsidan behöver ses över årligen så att vi i så fall budgeterar för det.

11. Medlemsrekrytering (Patrik): Patrik ska göra en excellfil med potentiella medlemmar så inte flear styrelsemedlemmar lobbar mot samma organisation. En grupp vi idag missar är pensionsstiftelser. Henrik reste frågan om private equity- firmor ska kunna bli medlemmar: svaret blev ja.

12. Strategiarbete – Swesif (Henrik): Inför hösten ska en arbetsgrupp formeras.

8. Nordic SIF Event

Diskussionspunkt/Beslutspunkter

1. Genomgång av Nordic SIF Eventet.

2. Övrigt

10. Övriga frågor

11. Möteskalender, nästa styrelsemöte

Beslutspunkt

1. Tid och plats för nästa 2012 augusti/september, via Doodle.

12. Mötets avslutande

Vid protokollet

Markus Larsson

Justerat av

Helena Hagberg Sara Nordbrand

Protokoll SWESIF styrelsemöte 1:2012

Tid: Tisdag 8 februari, 2012, kl 11.00-13.15

Plats: Swedbank, Malmskillnadsgatan 32

Helena Larson (Swedbank Robur), Ian Hamilton (SIRP), Viktor Andersson (SEB), Johan Florén (AP7), Henrik Malmsten (ordförande, oberoende), Patrik Hökfelt (SPP), Christina Olivecrona (per telefon) (AP2), Sara Norbrand (Svenska Kyrkan), Ulrika Hasselgren (Ethix), Susanne Lindberg-Elmgren (LO) samt Markus Larsson (sekretariat).

Distribueras:

Protokollet distribueras till samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter, dvs till de närvarande samt Helena Hagberg (Nordea). Allan Emanuelsson (DnBNor) har på egen begäran utträtt ur styrelsen.

Dagordning

Mötets öppnande
Henrik valdes till ordförande för mötet
Markus utsågs till sekreterare för mötet
Henrik och Viktor utsågs till justeringsmän
Genomgång av föregående protokoll: Det konstaterades att föregående protokoll inte hade skickats ut till styrelsen. Det beslutades att Markus cirkulerar protokollet när justeringar är gjorda.
Arbetsgrupper

Informationspunkt/Beslutspunkter

Henrik gick igenom SWESIF:s ekonomi 2011. För 2012 har vi fem nya medlemmar – Fondbolagens förening, Hallvarsson & Halvarsson, GES, Tundra Fonder och, Agenta – vilket är ett tecken på att våra event har betalat sig. Viktor och Patrik hjälper Henrik med att färdigställa årsberättelsen inför årsmötet.
Johan, Ulrika och Henrik stämmer av de nya medlemsavgifterna för respektive medlem.
Eurosif: Ulrika berättade om statistikundersökningen som Prospera genomför för Swesif:s räkning. I mars distribueras enkäten. I maj ska svaren vara inne. Under maj-juni produceras statistiken. Rapporten kan lanseras i oktober, gärna i samband med ett event. Viktigt nå ut med den, vilket vi hittills lyckats sämre med.
Hållbarhetsprofilen (HP) utvärdering 2012 (Helena och Ylva Hannestad): Används den? Fyller den sitt syfte? Får kunderna den info de tycker de behöver? Ska den ändras eller bra som den är?

Helena och Ylva har landat i en kvalitativ studie snarare än en enkät. H och Y tar på sig att träffa externa användare. Swesif-medlemmar portioneras ut till styrelsen. Senast 10 mars vill Helena ha respons.

Henrik och Johan har träffat PM som vill använda sig av HP. De vill dock att HP ligger externt. Att bygga databas kostar ca 40000 kr. Till det kommer formgivning, driftskostnad och löpande underhåll. 4-5’ kostar det att varumärkesskydda namnet. Var hittar vi finansiärer för det här? PPM vill av princip inte finansiera. Patrik ska fråga SPP. Han tror de kommer vilja betala sin del. Johan och Henrik uppdaterar inför nästa styrelsemöte.

5. Finsif/Swesif mäklarinitiativ (Viktor): Det går sakta framåt. Huvudfrågan är courtage – Swedbank är den enda som gör något konkret. Nordeas mäklarsida har gjort en rapport på företag listade på finska börsen. Carnegie skickar info om vad de gör. Andra mäklarhus är vet inte än hur de ska tackla frågan. Till nästa styrelsemöte ska Henrik ha träffat Jan på Nordea. Andra talar med sina organisationer. Viktor talar med Finsif.

6. Nomenklatur Matris (Ulrika, Johan samt Pontus Cerin): Ett förslag har cirkulerat som styrelsen kan anta, avvisa, eller återremittera. Johan konstaterade att gruppens förslag avslogs. Till nästa möte formulerar gruppen vad de tror vi kan åstadkomma.

7. Utbildning (Christina och Ian) Ian har skickat ut ett arbete kring utbildning. Det krävs resurser att sätta ihop ett bra utbildningsprogram och olika medlemmar har olika intressen. Vi kan bjuda in en extern aktör eller tipsa medlemmar om kurser som andra håller eller vi kan själva ta initiativ till en kurs. Med Hallvasson & Halvarsson som nya medlemmar kan vi dra nytta av deras erfarenhet och infrastruktur. Det beslutades att undersöka möjligheten att tillsammans med H&H hålla en kort, kostnadsfri utbildning på temat ”Hur kommunicerar man ansvarsfulla investeringar”. Under 2-3 timmer delar en panel, med stöd av en moderator, med sig av sina erfarenheter.

8. Kommande seminarier (Viktor och Sara): David Blood 21 feb. Det beslutades att alla medlemmar som är intresserade är välkomna på seminariet. Vid behov hittar vi en större lokal.

9. Medlemsrekrytering, (Patrik): Kontakt med potentiella medlemmar borde delas upp i styrelsen så inte fler lobbar mot samma företag/organisation. Patrik gör en excelfil med namn på potentiella medlemmar och cirkulerar för att fyllas. De i styrelsen som vill kontakta en viss organisation skriver dit sitt namn.

10. Sociala medier (Patrik): Patrik har skickat ut bakgrund. Bör Swesif finnas på Facebook, LinkedIn och andra medier? Vad kan vi vinna och förlora på att gå med? Styrelsen var inte enig om att vi skulle gå vidare.

8. Nordic SIF Event

Diskussionspunkt/Beslutspunkter

Vad kan Swesif bidra med till Nordic SIF eventet i Finland (samtidigt som PRI) 30-31 maj?
Några ämnen/frågor som bör vara med? Hur förhålla sig till PRI från SIFar?
Hur bör upplägget vara under eventet – mellan SIFs och PRI? Inbjudan är öppen men vissa möten kommer vara stängda.
Vilka bör vara inbjudna styrelse, medlemmar eller….? Ulrika, Henrik och förmodligen Viktor åker av styrelsens medlemmar.
Hur ställer vi oss till att arrangera eventet nästa år?Det beslutades att Swesif kan hålla i PRI Nordic Sif 2013.
Övrigt: Fondbolagens förening tycker det Swesif gör är bra. Henrik kommer medverka på ett seminarium där och bl a presentera Hållbarhetsprofilen.

10. Övriga frågor

Swesifs nyhetsbrev. Styrelsen skickar material till Henrik och Markus.

Årsrapporten i maj-juni

Excelark till Henrik med nya medlemmar. Markus uppdaterar den tabell som Mariana påbörjat.

11. Möteskalender, nästa styrelsemöte: 17 april, sista mötet innan årsmötet. 3 maj årsmöte

Beslutspunkt

Tid och plats för nästa 2012 via Doodle.

12. Mötets avslutande

Vid protokollet

Markus Larsson

Justerat av

Viktor Andersson Henrik Malmsten

Protokoll SWESIF styrelsemöte 6:2011
Tid: Onsdag den 23 november, 2011, kl 11.00-13.15
Plats: Stureplan 4C, våning 8

Närvarande:
Henrik Malmsten, Helena Larson, Viktor Andersson, Johan Florén, Patrick Hökfeldt, Christina Olivecrona (per telefon), Allan Emanuelsson, Sara Nordbrand, Ulrika Hasselgren samt Markus Larsson (sekretariat).

Protokollet distribueras till samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter dvs till de närvarande samt till Helena Hagberg, Ian Hamilton, Susanne Lindberg-Elmgren.

Dagordning               (kl 11.00)
1.   Mötets öppnande
2.   Henrik valdes till ordförande för mötet
3.   Markus valdes till sekreterare för mötet
4.   Markus och Henrik utsågs även till justeringsmän
5.   Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
6.   Swesif ekonomi
7. Arbetsgrupper

Informationspunkt/Beslutspunkter

1. Eurosif: Ulrika var nyss hemkommen från Eurosifs styrelsemöte förra veckan. EUROSIF var ursprungligen tänkt som ett stöd till nationella SIF:ar men fungerar nu mer som paraplyorganisation. Inte säkert att SWESIF alltid står bakom det EUROSIF lobbar för. EUROSIF har ett pågående arbete med en ”tranparency code”, en motsvarighet till vår hållbarhetsprofil men mer omfattande och med certifiering, något som inte är tillämpbart i Sverige. Henrik har haft två telefonkonferenser med PRI som vill ha närmare samarbete med nordiska SIF:ar. Innan vi går vidare behöver de nordiska SIF:arna prata ihop sig om gemensam strategi.

2. Hemsidan: Markus ska undersöka vad det kostar att installera en räknesnurra på hemsidan samt en funktion där medlemmarnas loggor automatiskt bläddras fram, något som andra nordiska SIF:ar har på sina hemsidor.

3. Hållbarhetsprofilen: Tidigast januari håller Helena Larsson och Ylva Hannestad en dragning av hur arbetet med Hållbarhetsprofilen har fallit ut. Utvärderingen kommer att belysa hur Hållbarhetsprofilen har använts, hur profilen kan förfinas och hur den ska kunna användas i större omfattning. Johan och Henrik har träffat Pensionsmyndigheten (PM) som är positivt inställda till Hållbarhetsprofilen och att använda sig av den på sin hemsida. Det finns tre olika lösningar på det: 1. PM lägger upp länkar till respektive bolags Hållbarhetsprofil. 2. PM lägger in Hållbarhetsprofilerna på motsvarande sätt som fondfaktablad. 3. Ett mellanting där SWESIF har en databas som det länkas till. Med alternativ 1 får PM maximal kontroll men det kan ta tid att sjösätta. Alternativ 2 är den andra ytterligheten. Med den PM får ingen kontroll. Mellanvarianten 3 är bättre för dem. Alternativ 3 lyfter även fram SWESIF samtidigt som vi får draghjälp av PM. Nackdelen är att arbetet måste finansieras. PM kan kanske delfinansiera men de kommer inte stå för allt. För SWESIF handlar det dels om kostnader som måste täckas och dels om merarbete. Henrik tar reda på hur en preliminär specifikation ser ut och samtliga styrelsemedlemmar tar på sig att stämma av med sina respektive organisationer vad det skulle kosta. Innan PM fattar beslut vill de invänta vår utvärdering.

Henrik har undersökt vad det kostar att varumärkesskydda namnet ”Hållbarhetsprofilen”. Ett skydd som räcker i tre år kostar 4000 kr. För det kan vi även lägga till en engelsk översättning, tex ”Sustainability profile initiativt”.

4. Finsif/Swesif mäklarinitiativ, Victor med stöd av Henrik och Ian: Nästa steg är att Victor och Henrik bokar in samtal med de aktörer som har skrivit under initiativet. Vi behöver gå från enbart trevliga möten till action. Mäklarhusen kommer inte agera om de inte får betalt – de som har bra hållbarhetsarbete ska få mer courtage.

5. Nomenklatur, Ulrika och Johan (Pontus Cerin): Arbetsgruppen har tagit fram ett underlag som distribuerades (se bilaga). Av de olika förslagen – hållbara investeringar, etiska investeringar och ansvarsfulla investeringar – förordar arbetsgruppen ansvarsfulla investeringar. Styrelsen får i uppgift till nästa möte att läsa igenom begrepp och syften och bilda sig en egen uppfattning.

6. Utbildning (Christina och Ian): Gruppen har påbörjat en sammanställning av hur medlemmar kommunicerar och vilka behov de har. Gruppen kan presentera något efter årsskiftet. Nästa steg är rundabordssamtal eller presentationer hos respektive medlem. En fråga som återstår är hur utbildningsarbetet finansieras.

7. Kommande seminarier (Viktor, Allan och Sara): Julgransplundring är planerad till 12 januari. Anders Wijkman är intresserad av att komma. Utöver Wijkman, som ska fungera som inspiratör, finns planer på en panel med tre förvaltare och en moderator som ska diskutera hur man arbetar med hållbarhet. Lokal: Ethix. Det finns planer på ett möte tillsammans med Nordea om små och medelstora företag samt eventuellt ett Riksdagsseminarium som ett sätt att få politiker intresserade.

8. Medlemsrekrytering, Patrik, Henrik och Susanne: Styrelsen uppmanas att lobba för medlemskap när man träffar potentiella medlemmar.

8. Strategi för SWESIF 1-3 år (kl 11.50)

Diskussionspunkt
Några frågor att utgå ifrån för att senare fastställa en hållbar strategi under våren 2012:
1.
2.   Vad vill vi – ”affärsidé”
3.   Övergripande mål
4.   Vilka är våra möjligheter/hot
5.   Vision
6.   ………
Diskussionen kretsade kring: Om Swesif är lösningen vad är då problemet? Fondbolagens förening är bra på att föra ut sina frågor. Vad krävs av oss för att det är SWESIF media ringer när de har frågor? SWESIF har seminarieverksamhet och Hållbarhetsprofilen. Om vi kunde utöka verksamheten med fler seminarier samt politisk påverkan vore det önskvärt. Kräver dock resurser. Ytterligare resurser kan komma från sponsrade seminarier, fler medlemmar eller högre medlemsavgifter.

Intressant om Swedsec-kursen tog upp SWESIF-relaterade frågor. Det skulle vara ett sätt att arbeta med uppbyggnad och spridning av kunskap.

Frågan om PRI utgjorde ett hot mot SWESIF eller ej diskuterades. Det rådde delade uppfattningar.

10. Övriga frågor (kl 13.00)
Nordiskt möte och möte med PRI och nordiska SIF:ar. Henrik har mandat att tillsammans med FINSIF fatta beslut om ett nordiskt möte ska hållas i Sverige eller i Finland.

11. Möteskalender, nästa styrelsemöte

Beslutpunkter
1. Tid och plats för första möte 2012 (den 8 februari kl 11.00-13.15)

12. Mötets avslutande (kl 13.15)

Vid protokollet Justerat av

Markus Larsson Henrik Malmsten

Protokoll styrelsemöte 4:2011

Tid: tisdag den 30 augusti, 2011, kl 11.00-13.00

Plats: Ethix SRI Advisors, Stureplan 4c, 18, plan 8

Närvarande:

Ian Hamilton (SIRP), Viktor Andersson (SEB), Johan Florén (AP7), Henrik Malmsten (oberoende), Patrik Hökfelt (SPP), Christina Olivecrona (per telefon) (AP2), Allan Emanuelsson (DnBNor), Sara Norbrand (Svenska Kyrkan), Ulrika Hasselgren (Ethix)

samt Markus Larsson (sekretariat).

Distribueras:

Protokollet distribueras till samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter, dvs till de närvarande samt Susanne Lindberg-Elmgren (LO), Helena Hagberg (Nordea) och Helena Larson (Swedbank Robur).

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Henrik valdes till mötesordförande
3. Markus valdes till sekreterare för mötet
4. Allan och Sara valdes till justeringsmän
5. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
6. Henrik gick igenom Swesifs ekonomi. Ekonomin är i balans och det ökande medlemstalet genererar nya intäkter.

7. Arbetsgrupper (Informationspunkter)

1. Medlemsrekrytering (Patrik, Henrik och Susanne)

CDP (Carbon Disclosure Project) vill gärna var medlem i Swesif. Även riskkapitalbolaget Altor har visat intresse.

2. PR-aktiviteter/ debattartiklar (Johan och Patrik)

Ska artiklar vi producerar ha en riktning och inte bara som nu vara casebaserade? Johan och Patrik tar fram ett underlag som kan ligga till grund för kommande artiklar.

3. Nyhetsbrev /Marknadsföringsmaterial

Markus ansvarar för nyetsbrevet. Fram till 1/11 med stöd av Allan, därefter Helena L och Allan.

4. UNPRI (Henrik, Christina och Victor samt Pontus Cerin)

Henrik kommer representera SWESIF och presentera Hållbrahetsprofilen samt diskutera samarbetsformerna mellan Swesif och PRI. Även Sara, Viktor och Ian kommer vara på plats.

5. Hemsidan (Markus)
6. Eurosif (Ulrika)

Sekretariatet flyttar till Bryssel. Ulrika ger feedback efter årsmöte21-22 sept. Swesif behöver förhålla sig till Eurosif:s Transparency code, dvs märkning av fonder. Är det tillämpbart på Sverige? Den är tex mer komplicerad än Hållbarhetsprofilen.

7. Hållbarhetsprofilen (Helena L med stöd av Ylva Hannestad)

KPAs förvaltning sköts av Swedbank men KPA vill använda Hållbarhetsprofilen. Henrik har sagt OK om det görs bra.

8. Finsif/Swesif mäklarinitiativ (Victor med stöd av Henrik och Ian).

Arbetsgruppen har träffat Carnegie, SEB, Swedbank Robur, Handeslbanken och Danske Bank. På kommande individuella uppföljningsmöten bör någon från affärssidan/förvaltare vara med.

9. Nomenklatur (Ulrika och Johan samt Pontus Cerin):

Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med definitioner, begrepp och olika familjer av begrepp till nästa möte. Första kvartalet 2012 kommer något mer konkret att kunna presenteras. Ett liknande arbete pågår på Eurosifnivå.

8. Uppföljning, status och kommande SWESIF aktiviteter (Beslutspunkter)

Seminarier och events: se punkt 9.
UNPRI–seminariet: Henriks deltagande bekostas av Swesif, 2000 kr.
PR-aktiviteter/ debattartiklar
Nyhetsbrev /Marknadsföringsmaterial: Nyhetsbrevet skickas ut 7 oktober, dvs efter PRI-konferensen och efter vattenseminariet.
Hemsidan: Hemsidan uppdateras med information om att Swesif är representerade på PRI-konferensen och att Henrik ska hålla en presentation.
Medlemsrekrytering
Eurosif: Ulrika formulerar ett svar rörande Eurosif:s Transparency code som cirkuleras till styrelsen. Vi ska bla presentera Hållbarhetsprofilen som vårt sätt att arbeta.
Status Hållbarhetspofilen: I slutet av november har arbetsgruppen tagit fram material för hur Hållbarhetsprofilen kan utvärderas. I början nästa år sjösätts utvärdering.
Finsif/Swesif mäklarinitiativ: Viktor stämmer till nästa styrelsemöte av med de som haft individuella uppföljningsmöten om aktörerna har gjort något för att få med förvaltare/affärsfolk.
Nya medlemmar: Arbetsgruppen ska till nästa gång ta fram en checklista för styrelsen internt. Listan behövs för att snabbt stämma av om en potentiell ny medlem uppfyller kraven/är en lämplig kandidat. Henrik, Patrik och Susanne utgör gruppen men andra får gärna bidra.
Strategi för SWESIF
Övrigt

9. Seminarier och events

Arbetsgruppen (Sara, Allan, Helena L, Viktor) ska tänka på att vissa seminarier är mer kopplade till förvaltning/affärsdrivande verksamhet. De som ska gå på UNPRI tipsar om vilka seminarier som passar olika intressenter, gärna förvaltare. Vi ska använda oss av riktad marknadsföring – inte bara e-post, som lätt sorteras bort. Ett seminarium som har tillkommit är ”Företagens roll i arbetet med mänskliga rättigheter” i samarbete med Globalt Ansvar på UD 14 oktober. Förslag på aktivitet är ett möte med statssekreteraren på Näringsdepartementet.

Beslutpunkter

Antal seminarier under verksamhetsåret (höst/vår): Minst tre seminarier under hösten, dvs ett till utöver planerade.
Teman som bör ingå under året: Gärna ett seminarium riktat mot affärsdriven verksamhet.
Betalningsstruktur för seminarierna

10. UNPRI – strategi på kort och lång sikt

Diskussionspunkter

1. Hur skall SWESIF profilera sig för att få största genomslagskraft på UNPRI-seminariet i september och även gynna SWESIF på sikt?

Information

Hållbarhetsprofilen (öppet seminarium)
Informellt möte med ordförandena/VD i de Nordiska Sifarna och Eurosif (informellt möte)

11. Status Hållbarhetspofilen (se punkt 8.8)

Diskussionspunkter

1. Hur skall SWESIF arbeta/utvärdera Hållbarhetsprofilen så att den skapar största möjliga värde för Fondbolagen och investerare?

Beslutspunkter

Hur skall utvärdering ske? Parametrar?
När skall en utvärdering av Hållbarhetsprofilen vara klar?

12. Nya medlemmar

Beslutspunkter

Nya medlemmar (tidigare beslutat)
Fondbolagensförening
Agenta
1. Potentiella medlemmar
2. Altor Equity Partners AB
3. Ålandsbanken

13. Övriga frågor

Samtliga kontrollerar sina kontaktuppgifter på hemsidan och kontaktar Markus om något behöver ändras.

Arbetsgruppen utbildning och kompetenshöjning (Ian och Christina) ska presentera ett utkast till utbildningsmaterial, primärt tiktat mot medlemmar, under hösten. Swesif kan utnyttja rapporter som PRI producerar för att komplettera/i stället för eget material.

14. Möteskalender, nästa styrelsemöte (Beslutpunkter)

Tid och plats för höstens möten

Två möten till i år. Henrik återkommer om tid och plats.

15. Mötets avslutande

Vid protokollet

Markus Larsson

Justeras av

Allan Emanuelsson Sara Norbrand

Konstituerande möte Swesifs nya styrelse

Tid: 4 maj 2011, kl : 18-18:45

Plats

Ethix SRI Advisors, Stureplan 4c, plan 8

Närvarande

Henrik Malmsten, Ian Hamilton (SIRP), Viktor Andersson (SEB), Johan Florén (AP7), Helena Larson (Swedbank Robur), Patrick Hökfeldt (SPP), Christina Olivenkrona (AP2), Helena Hagberg (Nordea), Sara Nordbrand (Svenska kyrkan), Susanne Elmgen (LO).

Distribueras:

Mötesanteckningarna distribueras till samtliga styrelseledamöter, det vill säga de närvarande samt Allan Emanuelsson (DnB NOR) och Ulrika Hasselgren (Ethix).